Información Guillermo Espinosa

Un sobre que contenía un cheque con valor de más de 40 mil dólares, equivalentes a 826 mil pesos mexicanos aproximadamente, sin la documentación que acreditara su legal procedencia fue interceptada por elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en una empresa de mensajería ubicada en el recinto aduanal en Toluca, Estado de México.

Al realizar inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y paquetería, los Guardias Nacionales, previa autorización, ingresaron y correspondió luz roja en el semáforo fiscal a unos paquetes con documentos, es decir, fueron sujetos a revisión aduanera.

Durante la inspección detectaron un envío procedente de Michigan, Estados Unidos, con destino a la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Tras una exploración minuciosa al interior del sobre, el personal federal, localizó un título de crédito original por cobrar (cheque), expedido por la cantidad de 42 mil 421 dólares, sin la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Guardia Nacional explicó que “Ley Aduanera”, establece en el artículo 9º:

 “Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria”.

En la misma ley, artículo 184 fracción XV se precisa:

“Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…)

“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”

La GN, informó que el remitente “omitió, manifestar a la empresa de mensajería y paquetería que el sobre contenía un cheque por una cantidad superior a 10 mil dólares, el personal procedió a decretar el embargo precautorio y, conforme al artículo 152 de la “Ley Aduanera”; y señaló que las partes tienen 10 días hábiles para que por escrito presenten las pruebas y formulen los alegatos que a su derecho convengan.